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熊猫彩票:男子深信"民族资产解冻" 被"李鸿

文章来源:网络    发布时间:2018-12-16  【字号:      】

王本华(化名)一直相信,“巨额民族资产”是存在的。只要真正的“保管人”找到他,他就能帮助“保管人”解冻这笔钱。然而,所谓的“民族资产解冻”,是一场彻头彻尾的骗局。

12月9日,四川省广元市公安局昭化分局局长贺旭红告诉澎湃新闻,该局今年破获一起“民族资产解冻”诈骗案,先后打掉18个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人96人,收缴、冻结涉案赃款1160万元。该案的受害者遍布全国,总数高达160余万人。

昭化区人民法院已于11月20日开庭审理该案首批移送起诉的32名犯罪嫌疑人。目前,案件仍在进一步审理中。

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专案组民警将嫌疑人押解回广元。 本文图片均为广元警方提供

嫌疑人冒充李鸿章之孙诈骗

年过六旬的王本华是天津蓟县人,曾长期在河南等地活动,高中文化。

据昭化公安分局刑警大队教导员聂天志介绍,早在上世纪八、九十年代,王本华就被坊间流传的“巨额民族资产”传闻所吸引。他相信世上有一笔巨额财富存在。这笔财富或是历代封建王朝留下的黄金白银,或是军阀混战时期搜刮的民脂民膏等。这些财富有人保管,但暂时被冻结。一旦解冻,参与出资解冻的人就能获得高额报酬。

据王本华供述,为了发展“会员”“解冻民族资产”,2016年起,他先后建立几十个微信群,这些微信群大多都是拥有四五百成员的大群。

随后,作为群主的王本华被犯罪团伙盯上。王本华交代,有一天,他接到一通神秘电话,电话那头的声音听上去很苍老,甚至能感觉到说话的人上气不接下气。对方自称名叫李春堂,是清朝名臣李鸿章的孙子。

李春堂告诉王本华,他掌管着祖宗留下来的“巨额民族资产”,但这些资产被冻结,需要一笔资金来解冻。他物色了很久,发现王本华很有能力,想委以重任。电话中,李春堂喊王本华“儿子”,同时自称“老爸”。

为了让王本华给自己卖命,李春堂给王本华“封了个官”,同时寄去了由其伪造的《授权书》《任命书》等文件。

这份《任命书》写道:“李春堂老人现特任命王本华同志为民族资产扶贫管理委员会会长,全面负责各地区民族资产扶贫事业一切大小事宜。此任命得到中华人民共和国国务院认可备案,自发布大发快3之日起立即生效。望王本华同志认真工作,遵守国家法律法规的相关条例规定,一切要以人民群众的利益为重点,积极配合相关部门开展扶贫资金发放工作。”

《任命书》上,还盖有伪造的国务院印章和李春堂印章。对于这份十分荒唐的《任命书》,王本华竟然深信不疑。

发展会员160余万人

王本华上钩后,开始uu快三破解设置所谓的“民族资产扶贫管理委员会”组织架构,下设副会长1名,人事部长、宣传部长、督察部长、统计部长和财务部长及办公室主任各1名,共同管理省级分会人事任免、会员发展、费用催缴等事务。同时,下设省级、市级、县级机构。

经人推荐,36岁的广元商人李先生成了该组织广元办事处的负责人。李先生供述称,起初,他担心上当,还专门前往河南找到王本华。当他看到《任命书》等文件后,相信了王本华,并给王本华转账10万元。王本华告诉他,这钱是他先替会员垫付的,届时会员交给他的资金,他可以少上交10万元。

聂天志介绍,王本华等人以“解冻民族资产”用于扶贫为由吸纳会员,承诺只需缴纳几元钱至近百元的入会费(或建档费、办证费等),一旦凑够解冻费用,就能获得数十万元的报酬。受害者通过微信红包、转账方式缴纳费用后,由“县(区)级组长”、“市级处长”、“省级分会长”逐级汇总上交至王本华,再由王本华汇总,打到李春堂指定的账户上。

“(该组织)在全国30个省级行政区建立分会,在293个市州建立办事处,在2286个县区建立工作组,会员达160余万人。”昭化区公安分局局长贺旭红介绍,仅2017年9月至11月,王本华就向犯罪嫌疑人转出784万元。

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民警画的拓扑图。

警方打掉18个犯罪团伙

2017年12月,四川、新疆、浙江等地公安机关陆续在工作中发现了名为“民族资产扶贫管理委员会”的非法组织,其通过微信群发展会员,以“解冻民族资产”为由,虚构扶贫、医疗、救济等项目实施诈骗。公安部将此案列为2018年1号挂牌督办案件,指定四川省公安厅管辖、广元市昭化区公安分局负责案件侦办工作。

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警方收缴退赃366万元。

专案组查明,该案是借助互联网传播,集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。整个犯罪体系由实施诈骗团伙、卖买银行卡团伙、“民族资产”总会(分会)团伙、洗钱套现团伙、制作假证团伙5个犯罪环节组成。

今年2月、4月和7月,专案组先后三次组织集中收网行动,打掉“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙4个、冒充国家机关大发时时彩大小计划领导和工作人员实施电信网络诈骗犯罪团伙5个、洗钱套现犯罪团伙7个、买卖银行卡犯罪团伙2个,捣毁制作假证窝点3个,抓获犯罪嫌疑人96人,收缴、冻结涉案赃款1160万元,查封涉案房产1套,扣押保时捷、宝马、路虎、凯迪拉克等各类汽车23辆,缴获作案手机127部、POS机56台、银行卡411张等大批作案工具,成功侦破全案,实现了对幕后策划、发展会员、取款套现、伪造文件等环节的全链条打击。

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民警将嫌疑人押解回广元。

嫌疑人称受骗者为“猪”

聂天志介绍,李春堂的真实身份是广西凌云县人朱某欢。

朱某欢今年28岁,只有初中文化。据其交代,他通过变声软件与王本华联系,并伪造证件骗取其信任。

朱某欢供述,团伙内部对诈骗各环节成员有固定的称号:买卖被实施诈骗人员信息的人叫“卖猪人”,受骗的人被称作“猪”,像王本华这样的总会、分会成员被称作“猪头”,而他们自己则是“割猪人”。

贺旭红说:“微信群组的组织者大多数都是被幕后诈骗策划者裹挟蒙蔽,帮助他们实施诈骗,微信群组的组织者既是诈骗者,也是受害者,一个微信群主会受到多个幕后骗局策划者的轮番诈骗。”

本案中,除了被朱某欢犯罪团伙诈骗,王本华还被杨某贵、李某勇等犯罪团伙冒充国家领导人、民国高级将领后人诈骗。诈骗的手法如出一辙,都是以解冻某项资金为由,骗取会员缴纳资金。

广元市昭化区人民法院工作人员告诉澎湃新闻,该院已于11月20日开庭审理该案第一批移送起诉的32名犯罪嫌疑人。目前,案件仍在进一步审理中。


贺旭红介绍,“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙已由广西凌云县发展蔓延至周边县区,团伙以地缘、血缘或亲缘关系为纽带,采取传、帮、带互相传授犯罪手段和经验,因见效快、收益高,邻里之间相互攀比吸附。团伙成员临时纠合性强、抗打击能力强,多数有传销犯罪经历,多名成员此前均为取款套现灰色产业链人员,在熟悉诈骗流程、掌握信息资源后,又纷纷组建自己的诈骗团伙。

贺旭红表示,犯罪嫌疑人冒充国家领导人和国家机关工作人员,肆意歪曲党和国家的扶贫、慈善政策,虚构策划“电诈+传销+时政”连环套,极具诱惑性和欺骗性,严重损害了党和国家的公信力。仅本案中涉案微信群就达3532个,社会危害特别严重。

他认为,在打击此类犯罪过程中,要深挖幕后打击真正实施诈骗的犯罪人员,瞄准抓主犯、除源头、打资金,才能实现斩断犯罪链条、摧毁犯罪网络的目标,从根本上遏制此类诈骗犯罪活动高发多发的态势。

赵亚萍



(责任编辑:admin)

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